Kim cÜÖng dành cho chuyên ch‰ "Alrosa" ?

    Tåi " ch® Çen" cûa Moscow ngÜ©i ta ÇÎnh bán khoäng gÀn 1 triŒu carat kim cÜÖng dång vÆt liŒu và hàng nghìn viên kim cÜÖng Çã thô ch‰. Các thám tº Çã mò ra dÃu v‰t æn c¡p. Th‰ nhÜng "De Birs" can thiŒp....

     Vào cuÓi næm 1995 Cøc An Ninh Nga tåi Moscow nhÆn ÇÜ®c nguÒn tin r¢ng trên thÎ trÜ©ng kim hoàn cûa thû Çô xuÃt hiŒn m¶t sÓ dân môi gi§i lå m¥t có š ÇÎnh bán sÓ lÜ®ng l§n kim cÜÖng dܧi dång thiên nhiên và cä kim cÜÖng ÇÖn ch‰. ViŒc này qua m¡t cä nh»ng cÖ quan liên quan ljn Çá quš Nga lúc bÃy gi© là Roskomdragmetal và vài t° chÙc chính thÙc khác. Bªi Çá quš ÇÜ®c x‰p cùng nhóm v§i ngoåi tŒ và m†i viŒc liên quan ljn kinh doanh nó ÇÜ®c pháp luÆt ki‹m tra ng¥t ngèo, th‰ là viŒc này ÇÜ®c "Ç‹ š" ljn ngay.
     Sau m¶t tháng tìm ki‰m, các ÇiŠu tra Çã mò ra ÇÜ®c kÈ bán. Chúng gi§i thiŒu v§i nh»ng ngÜ©i mua r¢ng bän thân là nhân viên chi nhánh ª Moscow cûa công ty "Almaz Rossi-Sakha", mà væn phòng cûa nó dÜ©ng nhÜ "n¢m kŠ Kremle". Trên th¿c t‰ Çây là m¶t công ty chÜa ÇÜ®c mÃy ai bi‰t ljn là NPO"Antey" lÃy bän doanh là m¶t phòng trong khách sån "Inturist" - Çúng là n¢m ÇÓi diŒn v§i Kremle. Phòng sÓ 2012 cûa h† vØa là kho, vØa là cºa hàng, còn giÃy t© k‰ toán cûa h† chÌ ÇÖn giän nhÜ "cuÓn s° kho" v§i nh»ng biên lai ghi nhÆn viŒc hàng Çi, hàng vŠ, mà chÌ có bän thân b†n lØa Çäo là hi‹u n°i.
    ñóng giä nh»ng khách hàng kim hoàn, các nhân viên an ninh Çã l†t vào tÆn sào huyŒt này và mua thº m¶t sÓ lÜÖng kim cÜÖng nhÕ. Máy camera Çã quay ngÀm tÃt cä cu¶c m¥c cä mua bán này. Bæng hình ghi rÃt nét viŒc các chû hàng thuy‰t phøc ngÜ©i mua thº lô ÇÀu chÌ có "1000 carat kim cÜÖng"(200 gr.) giá khoäng 100 nghìn Çô la.
      Giám ÇÎnh sau Çó cho bi‰t r¢ng, chÜa xét ljn nh»ng tính næng kÏ thuÆt, nh»ng viên kim cÜÖng này hoàn toàn có th‹ dùng cho viŒc ch‰ bi‰n thành thành phÄm. Khi khám ngÜ©i hai kÈ kinh doanh tìm ÇÜ®c tong túi 50 karat kim cÜÖng ÇÜ®c thô ch‰  b¢ng phÜÖng pháp thû công.
     Các nhân viên an ninh Çã tóm tåi ch‡ 7 ngÜ©i Çang bán kim cÜÖng dång này: Vladimir Ajishev, Zarmik Petrosian, Suren Kolozian, Lernhik Babasian, Robert Arutiunhian và Vladimir BazarnÜi, Anatoli SemennÜi. Nh»ng tên này thu¶c nhóm maphia Armenia Çóng bän doanh tåi Moscow.
    Tåi væn phòng cûa NPO"Antey" và bån hàng cûa nó - công ty "Sovtexkolsal" trong khi khám xét tìm thÃy hÖn 153 nghìn karat (hÖn 30 kg) kim cÜÖng t¿ nhiên và gÀn 60 carat kim cÜÖng thô ch‰. Nh»ng kÈ bÎ b¡t giäi thích nguÒn gÓc sÓ kim cÜÖng này Çåi loåi là:"chúng tôi không bi‰t chúng tØ Çâu ra, thÃy n¢m ª ÇÃy tØ lâu rÒi, th‰ nên chúng tôi quy‰t ÇÎnh bán".  Theo Çánh giá sÖ sÖ, sÓ Çá trên trÎ giá 7,5 triŒu Çô la.
     TØ tÃt cä các ÇÀu mÓi, chi nhánh thanh lš lÆu thu hÒi ÇÜ®c 180 nghìn karat(gÀn 36kg) kim cÜÖng trÎ giá hÖn 10 triŒu Çô la. ñÃy là cä m¶t bao täi kim cÜÖng - bÙc tranh vô cùng mÏ miŠu và ngoån møc.
     D¿a trên ÇiŠu khoän vŠ quän lš ngoåi tŒ, Cøc an ninh Nga khªi tÓ vø án hình s¿ sÓ 135402 và viŒc này ÇÜ®c chuy‹n cho phòng ÇiŠu tra sÓ 1 cûa Sª công an Moscow. ñi‹m khªi ÇÀu ÇÀy hÙa hËn, bªi Çây là viŒc æn c¡p kim cÜÖng, vŠ sÓ lÜ®ng Çá quš kh°ng lÒ bÎ chuy‹n lÆu ra tØ xí nghiŒp "Alrosa" vào næm 1994-1995.
    NhÜng b‡ng nhiên viŒc ÇiŠu tra bÎ dØng låi. HiŒn nay xét vŠ m†i m¥t có th‹ kh£ng ÇÎnh r¢ng së không ai bÎ truy tÓ trong vø này. TÃt cä nh»ng kÈ bÎ tình nghi ÇÜ®c thä ra. Bän thân vø an chÆm rãi rÒi sau Çó tan bi‰n trong ban ÇiŠu tra cûa Sª công an tp. ñiŠu này ÇÜ®c th‹ hiŒn Ç¥c biŒt rõ sau h®p ÇÒng chi‰n lÜ®c ÇÜ®c kš k‰t gi»a "Alrosa" và công ty Ƕc quyŠn vŠ kim cÜÖng Nam phi là "De Birs
     Các ÇiŠu tra ÇÜ®c bi‰t r¢ng lÜ®ng kim cÜÖng tØ Iakutsk này rÖi vào tay cûa công ty Samara "Antey" mà ít ai bi‰t ljn. Giám ÇÓc công ty này là Anatoli Semennoi trܧc Çây là t°ng công trình sÜ cûa m¶t nhà máy quÓc phòng sän xuÃt tên lºa có cánh n¢m ª Samara. NhÜ ÇÜ®c bi‰t, gi»a ch‡ làm viŒc cÛ và doanh nghiŒp hiŒn nay cûa ngÜ©i này có quan hŒ tr¿c ti‰p.
     Anatoli Iurievich Semennoi vŠ chuyên môn trܧc Çây Çã thÜ©ng xuyên phäi ti‰p xúc v§i kim cÜÖng chÃt lÜ®ng cao dùng cho viŒc sän xuÃt tên lºa có cánh. Ông ta Çã nhiŠu lÀn Çi công tác mua kim cÜÖng ª tÆn Iakutchia và thành phÓ cÃm MirnÜi, nÖi có nhiŠu xí nghiŒp khai thác kim cÜÖng tr¿c thu¶c công ty "Almaz Rossi-Sakha" hiŒn nay.
    Trong các chuy‰n công tác Anatoli Semennoi Çã h†c ÇÜ®c cách l¿a ch†n Çá quš, tåo ÇÜ®c cho mình nhiŠu mÓi quan hŒ cÀn thi‰t. Và ch£ng có gì Çáng ngåc nhiên r¢ng sau khi chuy‹n sang "dân s¿" ông ta quy‰t ÇÎnh kinh doanh kim cÜÖng. ñ‹ làm ÇÜ®c viŒc này Çòi hÕi phäi có nh»ng ÇiŠu tÓi thi‹u h®p pháp - ông ta xin ÇÜ®c Probirnaia Palata (nÖi xét, cÃp giÃy phép kinh doanh sän xuÃt kÏ thuÆt) giÃy phép cho viŒc sän xuÃt các sän phÄm kÏ thuÆt sº døng nguyên liŒu là kim cÜÖng: lÜ«i c¡t, ÇÀu Çøc, vòng bi. N‰u không làm th‰ thì thÆm chí nh»ng ngÜ©i rÃt thân tØ "Alrosa" ,dù có kính tr†ng ljn mÃy, cÛng không dám bán Çá cho ông ta. Dù h† có không muÓn thì vÅn phäi th¿c hiŒn nh»ng thû tøc thÓng kê hình thÙc.
     Bªi th‰, m§i nhìn thì quan hŒ tiŠn hàng gi»a "AlmazÜ Rossi-Sakha" và NPO"Antey" có vÈ nhÜ n¢m trong khuôn kh° luÆt pháp. Có hai h®p ÇÒng - sÓ 38 ngày 7/4/94 và sÓ 191/94 ngày 6 /4/1995, mà theo Çó "Alrosa" bán cho "Antey" kim cÜÖng kÏ thuÆt v§i t°ng giá tiŠn 7,5 triŒu Çô la. "Antay" phäi hoàn trä b¢ng nh»ng "sän phÄm có tính næng kÏ thuÆt sän xuÃt". Kim cÜÖng thì Çã trao tØ lâu, còn hàng thì dÜ©ng nhÜ Çã ÇÜ®c bÓc d«, trông nhÜ có vÈ °n cä.
      Th‰ nhÜng chính trong viŒc "trao Ç°i hàng hóa" này là cä m¶t trò äo thuÆt. BŠ ngoài là barter, mà ngày nay phÀn l§n các xí nghiŒp Çang làm cách Çó. NhÜng barter v§i barter là kÈ thù bªi kim cÜÖng, thÆm chí là chÜa tinh ch‰, không phäi là thÙ hàng trao Ç°i mà ÇÜ®c luÆt pháp Çóng khuôn trong ÇiŠu khoän vŠ quän lš ngoåi tŒ và Çá quš. Và bän thân các h®p ÇÒng v§i nó th¿c t‰ là bÎ cÃm. CÛng theo luÆt pháp thì mua kim cÜÖng phäi trä b¢ng tiŠn "m¥t", chÙ không phäi dùng Ç‹ Ç°i lÃy thÙc æn gia súc hay Ƕng cÖ chåy xuÒng, theo nhÜ trên giÃy t©.
    Nh»ng s®i chÌ rút ra tØ nh»ng h®p ÇÒng trên còn dÅn Çi xa n»a - ljn cÃp lãnh Çåo cûa Ƕc quyŠn vŠ khai thác kim cÜÖng. Không th‹ tìm ljn ÇÀu dây nhÜng cÛng phát hiŒn nhiŠu s¿ kiŒn Çáng tò mò. Ch£ng hån, "Antey" nhÆn ÇÜ®c sÓ kim cÜÖng kÏ thuÆt chÜa phân loåi, sau khi "tinh ch‰" h† hoàn toàn có th‹ thu ÇÜ®c 10% trong sÓ Çó hoàn toàn dùng ÇÜ®c Ç‹ ch‰ kim hoàn. NhÜ tài liŒu hÒ sÖ kh£ng ÇÎnh, T°ng giám ÇÓc "Antey" Anatoli Çã th¿c hiŒn ÇÜ®c m¶t phi vø mÏ mãn. ChÌ cÀn bán 10% này là công ty Çû trang träi m†i chi phí bÕ ra. M¶t carat kim cÜÖng kÏ thuÆt giá tØ 1 ljn 50 Çô la, còn kim cÜÖng kim hoàn - tØ 100 Çô la. Th‰ nhÜng phäi tìm cách bán sÓ kim cÜÖng kim hoàn này Ç‹ ch‰ bi‰n chúng. Th‰ là h† tìm ljn nh»ng xܪng kim hoàn lÆu. Theo tin ÇÜ®c bi‰t, m¶t trong sÓ xܪng này n¢m ª Moscow, tåi vùng gÀn Metro "Begovaia".
      Các ÇiŠu tra phát hiŒn ÇÜ®c r¢ng chû nhân cûa xܪng trên là m¶t tên Arytiunhian nào Çó và con trai là Sevan, nhÜng h† không ÇÜ®c lŒnh b¡t gi» Ç‹ khai thác. Vào th©i Çi‹m Çó - ÇÀu 1996 - các nhân viên có nguÒn tin xác nhÆn r¢ng ª Moscow và vùng cÆn thû Çô có 6 xܪng kim hoàn lÆu hoåt Ƕng, chính nh»ng xܪng này Çã ch‰ ra nh»ng viên kim cÜÖng bÎ tÎch thu nói trên.
    Làm sao ngÜ©i ta có th‹ bán cho công ty tÜ nhân kim cÜÖng và vi phåm m†i ÇiŠu khoän pháp lš? m¶t trong phó chû tÎch "Alrosa" phø trách phân phÓi kÏ thuÆt có th‹ trä l©i viŒc này. M†i h®p ÇÒng barter hàng hóa ÇŠu qua tay anh ta. NhÜng ngÜ©i này Çã ch‰t m¶t cách bí hi‹m ngay sau khi kš h®p ÇÒng v§i "Antey". ChÌ rõ m¶t ÇiŠu là ngÜ©i này rÃt thân v§i Anatoli Semannoi. Cái ch‰t cûa ngÜ©i chÜa phäi là cuÓi cùng này cûa "Alrosa" ljn nay vÅn là m¶t dÃu hÕi. Phía ÇiŠu ta không trä l©i n°i Çây là t¡c tº hay bÎ gi‰t.
    Các ÇiŠu tra cûa phòng chÓng t¶i phåm có t° chÙc Moscow Çã thº hÕi cung chû tÎch "Alrosa" là Viacheslav ShtÜrov, nguyên còn là phó chû tÎch nܧc CH SAkha (Iakutchia). Cu¶c ÇÓi thoåi diÍn ra trong phòng làm viŒc cûa ông ta ª Iakutsk.
      ShtÜrov nói r¢ng: "NgÜ©i này Çóng dày, ngÜ©i kia ch‰ tåo máy, còn chúng tôi thì khai thác kim cÜÖng và vì vÆy trong khuôn kh° hån ngåch(cvot) cho phép phäi làm m†i viŒc thÃy cÀn - Ç°i lÃy thÙc æn gia súc, hay n‰u muÓn - Ç°i lÃy dày giép. Và n‰u nhÜ có s¿ vi phåm nào Çó thì có chæng chÌ là vŠ thu‰. NhÜng ÇiŠu này không thu¶c vŠ tr†ng trách cûa chúng tôi. Bªi th‰ nên xin l‡i các vÎ".
     Không xét ljn viŒc "Alrosa" là công ty c° phÀn và kim cÜÖng khai thác ÇÜ®c không phäi là sª h»u riêng. TÃt cä sÓ Çá quš khai thác ÇÜ®c b¡t bu¶c phäi bán lÃy tiŠn, mà tØ Çó së trích ra Ç‹ trä thu‰. "Alrosa" trÓn thu‰,, kim cÜÖng chäy thành sông vào NPO"Antey", và cÛng vào th©i gian này, tåi Moscow, trên phÓ Garibandi, trong nh»ng ngôi nhà sang tr†ng mà dân chúng g†i là "làng Sa hoàng", ngÜ©i ta Çã mua hàng loåt nh»ng cæn nhà Ç¡t tiŠn cho các lãnh Çåo cûa "AlmazÜ Rossi-Sakha"...
     Trܧc khi Çi Iakutchia, các ÇiŠu tra cûa RUOP Çã ljn t°ng hành dinh cûa NPO"antey" ª Samara. Chuy‰n Çi Çem låi nh»ng k‰t quä không tÒi. Væn phòng trung tâm cûa công ty kinh doanh kim cÜÖng trông giÓng nhÜ "xܪng ch‰ bi‰n sØng và móng vó bò" - dܧi gÀm m¶t cºa hàng th¿c phÄm, h† thuê hai phòng nhÕ. Tåi Çó, các ÇiŠu tra tìm thÃy 25.500 karat kim cÜÖng không có giÃy t© Çi kèm và bän thân giÃy phép sän xuÃt nh»ng sän phÄm dùng ljn kim cÜÖng lúc này cÛng Çã h‰t hån. Bªi th‰ tÃt cä sÓ kim cÜÖng 'kim hoàn" này Çáng ra phäi ÇÜa vào kho chÙa cûa Roskomdragmetal - thi‰u giÃy t© - nh»ng vÆt nhÜ vÆy không bán n°i.
     Các Çåi diŒn cûa "Antey" giäi thích r¢ng kim cÜÖng tØ Iakuchia chuy‹n ljn dÜ©ng nhÜ theo barter, còn giÃy t© thì n¢m h‰t ª ch‡ giám ÇÓc, mà ông ta thì Çang công tác ª Moscow. Th‰ nhÜng k‰ toán công ty hi‹u r¢ng viŒc này rÒi së bÓc mùi không ra gì, nên nói r¢ng "Alrosa" ch£ng chuy‹n gì ljn cä, kim cÜÖng ÇÖn giän là ÇÜ®c bán cho nh»ng ngÜ©i không quen bi‰t Ç‹ lÃy tiŠn m¥t.
      TÃt cä chÌ ÇÖn giän th‰ này. N‰u ai Çó ljn nói r¢ng anh ta tØ ch‡ Anatoli Iuruevich ljn Ç‹ lÃy hàng, muÓn mua bao nhiêu Çó. "Không có vÃn ÇŠ gì cä, anh bån thân m‰n", - ngÜ©i ta së nói v§i anh ta và mª chi‰c tû s¡t chÙa nh»ng bao täi Ç¿ng Çá quš. Kim cÜÖng ÇÜ®c bán nhÜ ngÜ©i ta bán håt dÜa - Ç¿ng b¢ng bao ny lông, b¢ng cÓc, b¢ng bao diêm. Chúng ÇÜ®c cân trên nh»ng chi‰c cân hàng bình thÜ©ng, sau khi nhÆn tiŠn, hàng ÇÜ®c trao ngay. Kim cÜÖng dùng Ç‹ th‰ thay cho tiŠn. Theo luÆt pháp Nga, cÛng nhÜ theo luÆt pháp bÃt cÙ m¶t nܧc væn minh nào thì - Çây là công viŒc phåm pháp.
    ñ‹ xác ÇÎnh nguÒn gÓc sÓ kim cÜÖng thu ÇÜ®c, RUOP tåo ÇiŠu kiŒn Ç‹ các d¿ thÄm Ãn ÇÎnh nh»ng cu¶c ÇiŠu tra cûa KRU(Ban thanh tra) B¶ tài chính tåi các xí nghiŒp và công ty là nh»ng nÖi mà "Alrosa" và ti‰p theo là "Antey" cung cÃp kim cÜÖng. Tuy nhiên sau chuy‰n công tác ª Iakutchia viŒc ÇiŠu tra vø án bÎ Çình chÌ.
       Các d¿ thÄm,"chÜa có cÖ sª ÇÀy Çû", bÎ tØ chÓi viŒc ti‰n hành ki‹m tra, và ti‰p sau Çó nh»ng kÈ bÎ tình nghi cÛng lÀn lÜ®t ÇÜ®c thä ra khÕi tù. Dù có Çû m†i cÖ sª vŠ viŒc vi phåm luÆt lÜu thông và quän lš ngoåi tŒ và Çá quš v§i quy mô c¿c l§n và t° chÙc t¶i phåm. M¶t vài kÈ trong sÓ bÎ tóm, nhÜ Vladimir Ajishev ch£ng hån, Çã hai lÀn bÎ b¡t khi Çang bán kim cÜÖng thô ch‰, và cä hai lÀn ÇŠu ÇÜ®c thä ra v§i ÇiŠu kiŒn cÃm ra khÕi thành phÓ.
      ñ‰n lÀn thÙ hai ÇÜ®c thä ra, tên này Çã bÕ trÓn. Theo sau h¡n là hai kÈ chû xܪng kim hoàn lÆu ª "Begavaia" m§i ÇÜ®c thä ra cÛng bi‰n mÃt. ViŒc ÇiŠu tra vø án bÎ dØng låi. Trong væn bän thì viŒc này ÇÜ®c vi‰t nhÜ sau - "vì Çang truy nã nh»ng kÈ bÎ tình nghi", và tên nh»ng kÈ này quä thÆt ÇÜ®c công bÓ truy nã trên toàn Nga.
     Trong khi còn Çang truy nã, hÒ sÖ vø án ÇÜ®c chuy‹n h‰t tØ d¿ thÄm này ljn d¿ thÄm khác, tØ phòng ÇiŠu tra này ljn ban ÇiŠu tra khác, và lë dï nhiên làm cän trª quá trình ÇiŠu tra. Theo š ki‰n các cänh sát cÖ Ç¶ng cûa RUOP Moscow, thÜ©ng có s¿ nhÜ vÆy khi có chÌ thÎ nã "tØ trên xuÓng": phäi chÃm dÙt công viŒc. Vì vÆy mà hÒ sÖ b¡t ÇÀu ÇÜ®c chy‹n nhÜ ngÜ©i ta chÖi bóng Çá vÆy.
       Sau 6 tháng ÇiŠu tra vô b°, hÒ sÖ vø "kim cÜÖng" ÇÜ®c chuy‹n ljn ngÜ©i thÙ ba - d¿ thÄm cûa phòng ÇiŠu tra Sª công an Moscow Andrey Ivanov. NgÜ©i này bÕ nó vào két và "quên" luôn ª Çó hÖn m¶t næm. Các phóng viên "Izvestia" theo dõi vø này Çã gºi thÜ chính thÙc ljn yêu cÀu vÎ này cho xem b¶ hÒ sÖ Çã k‰t thøc cûa vø án, nhÜng chÌ sau Çó 3 tháng Ivanov m§i trä l©i miŒng qua ÇiŒn thoåi "Tôi không muÓn cho xem. Và cÛng ch£ng có lúc nào".
     Th‰ mà, d¿ thÄm dù theo b¶ luÆt TTHS là nhân vÆt hoåt Ƕng Ƕc lÆp, th‰ nhÜng dù sao con ngÜ©i này cÛng không phäi làm viŒc theo s¿ t¿ do cûa mình, anh ta còn mang cÃp bÆc cÖ mà. Bªi th‰ mà không chÌ anh ta không có quyŠn theo sª thích cûa mình và không có s¿ cho phép cûa cÃp lãnh Çåo cÛng nhÜ ki‹m soát viên theo dõi không chÌ Çóng hÒ sÖ, mà còn thÆm chí Çình chÌ viŒc ÇiŠu tra, hÖn n»a låi là vào giai Çoån khi ÇiŠu tra Çã có m†i cÖ sª: phá v« m¶t trong nh»ng t° chÙc t¶i phåm ngoan cÓ nhÃt, gây ra nh»ng thiŒt håi vÆt chÃt nghiêm tr†ng cho nŠn kinh t‰ nܧc Nga.
     Bao nhiêu kim cÜÖng Çã ÇÜ®c chuy‹n ra "ch® Çen" qua tay Anatoli Semennoi? ÇiŠu này phía ÇiŠu tra hoàn toàn có th‹ xác ÇÎnh rõ. NhÜng có ÇiŠu m†i s¿ ch£ng "dÍ" làm th‰, 180 nghìn carat thu gi» vÅn chÜa ÇÜ®c trä låi cho nhà nܧc, 10 triŒu Çô la(ÇÃy m§i chÌ là sÓ bÎ thu gi»)n¢m ch‰t dí trong kho cûa nhà nܧc, nÖi các ÇiŠu tra chuy‹n ljn. CÛng có th‹ kh£ng ÇÎnh r¢ng ch£ng bao lâu n»a, ngÜ©i ta së tìm ra chû nhân cûa sÓ kim cÜÖng này. NhÜ ÇÜ®c bi‰t, lãnh Çåo công ty "AlmazÜ Rossi-Sakha" Çã ÇŠ nghÎ chính phû xem xét trä låi cho h† sÓ Çá bÎ... thu bÃt h®p pháp này cûa h†./.